Türkiye’de Kara Para ve Terör Finansmanıyla Mücadelede Yeni Strateji Belgesi Yayında
Türkiye, kara para ve terör finansmanıyla mücadelede yeni bir strateji belgesi yayımladı. Belge, adli ve idari süreçlerin etkinliğini artırmayı hedefliyor.
Türkiye, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede yeni bir döneme giriyor. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030)’ yayımlandı.
Bu strateji belgesi, Türkiye’deki mali suçlarla mücadelede adli ve idari süreçlerin etkinliğini artırmayı hedefliyor. Kara para aklama ve terör finansmanı suçlarıyla mücadelede el koyma ve müsadere uygulamalarına odaklanılacak. Ayrıca, suçluların elde ettikleri gelirlerden mahrum bırakılmasına yönelik önleyici ve bastırıcı tedbirlerin koordineli bir şekilde uygulanması amaçlanıyor.
Yeni Soruşturma ve Analiz Yöntemleri
Strateji belgesi, yüksek riskli kategoride yer alan suçlar ile nakit kontrollerinde yürütülen soruşturmalara ek olarak, aklama suçunun işlendiği izlenimi veren hallerde de soruşturma başlatılmasını önceliklendiriyor. MASAK, karmaşık vakalara ilişkin şüpheli işlem bildirimlerini öncelikli olarak analiz edecek ve alınan adli taleplere hızlı yanıt verecek.
MASAK tarafından hazırlanan raporların akıbeti, ilgili kurumların da katılımıyla sistematik olarak takip edilecek. Finansman unsuru taşıyan tüm terörizm vakalarında eş zamanlı olarak ‘terörizmin finansmanı’ soruşturması açılacak.
Ticaret Sicili ve Gerçek Faydalanıcılıkta Güncellemeler
Ticaret sicilindeki temel bilgi kontrolleri, kamuya ait diğer bilgi sistemlerinden alınacak ek verilerle güçlendirilecek. Pay defterlerinin elektronik ortamda tutulması zorunluluğu genişletilecek ve eski kayıtların dijital ortama aktarılması sağlanacak. Gerçek faydalanıcılık sicilindeki olası hatalı bildirimlerin tespiti için Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı iş birliği yapacak.
Gerçek faydalanıcılık sicili ile ticaret sicili arasındaki açıklanamayan uyumsuzluklar MASAK ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bildirilecek. Bu durumdaki mükellefler, risk analiz çalışmalarına dahil edilerek denetim programlarına alınabilecek.
Çalışma Grupları ve Koordinasyon
Strateji belgesinin uygulanması kapsamında, mevcut çalışma gruplarına bağlı yeni alt çalışma grupları oluşturulacak. Bu gruplar, ilgili bakanlıklar ve kurumların temsilcilerinden oluşacak. Politika hedefleri ve uygulama sonuçları, öncelikle Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantılarında görüşülecek.
Aklama ve Terörizmin Finansmanı Tehditleri Çalışma Grupları, MASAK temsilcisinin koordinatörlüğünde Adalet Bakanlığı, HSK, İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TCMB’den uzman temsilcileri içerecek. Bu gruplar, operasyonel etkililiği artırmak ve risk değerlendirmesi yapmak amacıyla ortak çalışmalar yürütecek.
İhtiyaca göre mevzuat geliştirme tedbirlerinin tartışılacağı Mevzuat Alt Çalışma Grubu ve operasyonel vakalarla ilgili görüşmelerin yapılacağı Vaka Alt Çalışma Grubu da kurulabilecek. Kırılganlık Çalışma Grubu ve Yaptırımların İzlenmesi Çalışma Grubu da oluşturulacak.
Ana çalışma grupları en az üç ayda bir toplanacak. Strateji belgesinde ele alınan konulara ilişkin ulusal politikalar, stratejik amaçlar, hedefler ve faaliyetlerin gerçekleşme durumu, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri Cumhurbaşkanlığına raporlanacak.
Yorum Yap